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高科技集团股份有限公司关于为新洲集团有限怎

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来源: 作者: 2019-01-12 22:58:57

高科技(集团)股份有限公司关于为新洲集团有限公司的公告

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 经本公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,同意为新洲集团有限公司向中国光大银行杭州分行约定的最高授信额度(扣除金、存单质押部分),即人民币2000万元提供,期限至具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。 由于包括本次在内,本公司对外总额已经超过公司2013年度经审计净资产的50%,因此根据《公司章程》的,本事项须提交股东大会审议。沿途中有数不尽的坎坷泥泞 经营范围:一般经营项目:实业投资开发,煤炭(无储存),建筑材料、金属材料、化工原料及产品(不含品及易制毒化学品)、办公自动化设备、办公用品、商用车、燃料油(不含成品油及危化品)、初级食用农产品的销售,经济信息咨询(不含证券、期货咨询),新材料开发,工程造价咨询,房屋中介代理服务,企业形象策划,经营进出口业务。 主要财务数据:截止2013年12月31日,该公司资产总额为人民币174496万元、负债合计人民币89715万元、股东权益合计人民币84781万元。2013年度营业收入人民币201321万元、净利润人民币4851万元。 董事会认为新洲集团有限公司财务状况正常,与新洲集团有限公司相互符合本公司的利益,同意为其提供。 本公司目前累计总额为人民币37200万元(包括本次),其中:本公司对控股子公司金额为人民币3000万元,本公司对外金额为人民币37200万元。 本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场与络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向而且一伤心就是好几年公司股东提供络形式的投票平台,股东可以在络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、截止2014年6月30日(星期一)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人; 1、拟出席现场会议的自然人股东,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理; 2、法人股东的代表人亲自参会的,需持本人身份证、代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;法人股东的代表人委托其他人参会的,参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、代表人授权委托书(加盖法人公章)、参会人的身份证办理; 兹委托 先生/女士,代表我单位(本人)出席高科技(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会。 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会络投票实施细则》。 投票时间:2014年7月7日的交易时间,

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即上午9::30和下午13::00。通过所交易系统进行股东大会络投票比照所新股申购操作。 股权登记日2014年6月30日收市后持有本公司股票的投资者,拟对本次络投票的提案投票,操作方式如下: (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

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